Lexis Diligence

Know Your Customer- Lexis Diligence מאפשר ביצוע חקירות וחיפושים מהירים אחר אישים וחברות. הממשק יעיל לאיתור חברות ואנשים.

ניתן לקבל מידע רב מהעיתונות העולמית, מידע על חברות, ביוגרפיות, רשימות סנקציות בינלאומיות ורשימות PEP (מידע על אישים פוליטיים ומקורביהם).

 

המידע החדשותי מכסה כ – 24,000 עיתונים, כתבי עת וארכיון של 30 שנה. ניתן לבצע חיפוש אחר מידע "שלילי", למשל עבירות שוחד, מרמה או עבירות פליליות אחרות בהן היה מעורב אותו אדם או חברה. החיפוש מתבצע ע"י הזנה אוטומטית של המערכת של מילים נרדפות "שליליות" (אסטרטגיית חיפוש מוכנה מראש).

 

בנוסף, קיים קישור לממשק ה – Company Dossier, כלי מיוחד היוצר דו"ח על חברה ממגוון רב של מקורות. מבצע אוטומטית עשרות חיפושים על מגוון המקורות עסקיים והמשפטיים. הדו"ח כולל תאור קצר על החברה, חברות בנות, דו"חות פיננסיים (אפשרות הורדה לאקסל), שמות מתחרים, רשימת חברי הנהלה, משפטים בהם החברה מעורבת בשנים האחרונות באנגליה ובארה"ב, קניין רוחני (פטנטים וסימני מסחר) וחדשות אחרונות על החברה. תמיד מוזכר המקור ממנו נלקח המידע וניתן ליצור דו"ח לפי המידע הנדרש, ועוד. כמו כן ניתן לקבל מידע על חברי ההנהלה.

 

רקע על מקורות המידע הייחודיים:

 Company Profiles:

 

מקורות בטקסט מלא המתעדכנים באופן קבוע. 150 מאגרי מידע המכילים פרופילים על חברות, על בכירים, דו"חות שנתיים, דו"חות פשיטת רגל, מידע על מיזוגים ורכישות, הכנסות ועוד.

מידע על יותר מ – 70 מליון חברות פרטיות וציבוריות מכל העולם.

 

Company Briefs – Gale Group

D&B Duns Private Company Insight

Datamonitor – Company Profile

EDGAR Online

Global Markets Direct Company Profiles

Hoover’s Company Profiles

Nelson Analyst Company Coverage

World scope

Mergent Private Chinese Companies

 

 

 D&B Global Identifiers:

מידע ראשוני על יותר מ – 130 מיליון חברות ציבוריות ופרטיות ברחבי העולם. מתעדכן מידי רבעון.

 

 Biographies:                                           

קבוצת מקורות מידע המכילה ביוגרפיות של פוליטיקאים, אנשי עסקים ומפורסמים ומציעה מידע ממקורות רבים כגון:

 

Gale Biographies

Marquis Who’s Who Biographies

Standard & Poor/s Corporate Register of Directors & Executives

Who’s Who in European Business and Industry

ZoomInfo

 

      PEP Sources:

  1. World Compliance PEP List:

מאגר מידע המכיל פרטים על אישים בתחום הפוליטיקה והקרובים אליהם (בני משפחה ומקורבים). ניתנת ביוגרפיה, תאריך ומקום לידה, קריירה ועוד. הכיסוי הוא בינלאומי. מתעדכן מדי שבוע. היצרן World Compliance – חברה המתמחה במידע מודיעיני לחברות בתעשייה וקהילות מודיעין.

  1. Politically Exposed Persons: מאגר מידע המכיל רשימה מקיפה של יותר מ – 400,000 אישים בתחום הפוליטיקה ביותר מ- 240 מדינות. מקור המתעדכן פעמיים בחודש. היצרן – Info4C – חברה שוויצרית המתמחה במידע על ניהול סיכונים וציות.

 

      Sanctions and Warnings:

מכיל שלושה מקבצי מקורות:

  1. Sanction and Actions: מכיל מידע על סנקציות ופעולות משפטיות מה – OFAC (Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury).
  2. Sanction Lists: רשימה הנבנית ממספר רב של מקורות כמו Bush lists, OFAC, סנקציות מרשויות רגולטוריות וכן ארגונים ומוסדות רשמיים. המידע נאסף ע"י Info4C.
  3. Watchlists and Blacklists: מידע ממגוון רב של מקורות בינלאומיים; רשימות מבוקשים בינלאומיות ורשימות של מדינות שונות ברחבי העולם, רשימות שחורות ורשימות אזהרה המפורסמות ע"י אירגונים בינלאומי, משרדי ממשלה, משטרות וארגונים הנלחמים בפשיעה, בטרור ובהלבנת הון. המידע נאסף ע"י Info4C.

 

 

 למידע נוסף:

http://internationalsales.lexisnexis.com/english-is/products/lexis-diligence.page

 


972-3-5409111