מנוי למאגרי מידע | בדיקות נאותות וציות

 

בדיקןת נאותות וציות - Know Your Customer

LexisNexis  הינו ספק מידע בינלאומי מוביל, המכסה מגוון מקורות מידע מכל העולם.  

השילוב בין המידע העסקי לבין המידע המשפטי מאפשר לקבל תמונה רחבה על אדם או חברה.

אחד מיתרונות LexisNexis הינם המאגרים הייעודיים לבדיקת נאותות   Risk & Compliance.

מוצרים אלו מיועדים לחקירות מהירות על אנשים וחברות בעיתונות שלילית מהעולם, ביוגרפיות, רשימות שחורות, רשימות סנקציות ואזהרות בינלאומיות, רשימות PEP ופסקי דין.

 

 

Lexis Diligence

Conduct due diligence on companies and individuals with confidence

מאגר המאפשר לבצע בדיקת נאותות לאדם או חברה. ב"חיפוש אחד" ניתן לבצע חקירה מהירה בממשק ידידותי ויעיל.מכיל מידע רב מהעיתונות העולמית בשפות רבות, מידע על חברות, ביוגרפיות, רשימות סנקציות ורשימות שחורות בינלאומיות, רשימות  PEP (מידע על אישים ציבוריים ומקורביהם), ומידע משפטי רחב.מאפשר לקבל הבנה מעמיקה על חברות ויחידים ולבחון אינטראקציה בין חברות, ארגונים, לקוחות, ספקים, ושותפים והקטנת הסיכונים לכל עסק תוך בדיקה מקיפה של בדיקת הנאותות המחויבת היום על פי חוק.מאפשר חיפוש אוטומטי של ידיעות שליליות על נושא החקירה.
ניתן לרכוש את הרשומות כחומר גלם למערכות/פלטפורמות שפותחו ע"י צד שלישי לפתרונות יחודיים

 

למידע נוסף: Lexis Diligence

 

 

 Batch Name Check

A High Volume Entity Screening and Monitoring Solution to Help Deliver Robust Risk Management

ביצוע סריקה אוטומטית ומאובטחת בזמן אמת באלפי רשימות שמות פנים ארגוניות מול רשימות אזהרה, סנקציות ורשימות שחורות מכל העולם.

מדובר בתהליך אוטומטי הרץ על אלפי שמות מידי יום ובודק  שמות ומתריע על לקוחות, ספקים, שותפים קיימים וחדשים במידה והם מופיעים ברשימות השחורות, ברשימות ה-  PEP וברשימות האזהרה השונות.

כלי זה מקטין סיכון לקשירת קשר עקיף לטרור ולהלבנת הון ומפחית עלויות של כח אדם וזמן.

למערכת זו מספר ממשקים המותאמים לדרישות הלקוח.

ניתן לרכוש את הרשומות כחומר גלם למערכות/פלטפורמות שפותחו ע"י צד שלישי לפתרונות יחודיים


 למידע נוסף: BatchNameCheck

 

 

Entity Insight

A new level of supply chain and third - party risk monitoring

מערכת לניטור סיכונים המסייעת לזהות סיכוני ספקים וגורמי צד שלישי ועוזרת בנקיטת פעולות מנע .

כוללת חדשות מכל העולם, כתבי עת בתעשייה ובמסחר, נתונים עסקיים, פרסומים משפטיים ורגולטוריים, רשימות שחורות בינלאומיות, סנקציות בינלאומיות, רשימות מעקב, ו- PEP.

מאפשרת פתרון יעיל וחסכוני עבור חברות ועסקים המבקשים להיות ערניים לרמות סיכון ואזורי סיכון מבעוד מועד.

על ידי ניהול ניטור מתמשך. ניתן לזהות בעיות המעלות סיכונים פוטנציאליים בעתיד. כגון: אסונות טבע , שינויים רגולטוריים, אי עמידה נגד שוחד ושחיתות, פשעים כלכליים ועוד.

המערכת מספקת ניתוח של תוצאות ומאפשרת לצפות ולנהל את הסיכונים בצורה מהירה ויעילה יותר.

 

 למידע נוסף :Entity Insight

 

LexisNexis API & Data Solutions

Move beyond your own content resources to better assess trends.understand risk and provide deep analysis using LexisNexis Data Integration Solutions

LexisNexis כספק המידע הגדול בעולם מאפשר לרכוש מידע גולמי או מעובד לצורכי מחקר, אנליזה, וחקירות.

החומרים נתנים בתחומי המשפט, העסקים, הפטנטים, עיתונות מן העולם, רשתות חברתיות ועוד.

 

למידע נוסף : LexisNexis API & Data Solutions